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제 3 기 정기주주총회 소집통지(공고)

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20-03-12 16:09 no_profile SN BioScience 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 Hit: 348

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3 기 정기주주총회 소집통지(공고)

 

당사는 상법 제365조와 정관 제24조에 의거 제 3 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아    래 -

 

1. 일 시 : 2020327() 오전 10

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로54, 나동 422(시흥동, 판교제2테크노밸리기업성장센터)

3. 회의 목적사항

   가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고

   나. 부의 안건

       제1호 의안 : 3(201911~20191231) 재무제표 승인의 건

       2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

       3호 의안 : 임원보수한도 승인의 건

       4호 의안 : 임원퇴직급여규정변경의 건

       5호 의안 : 이사 선임의 건

          5-1호 의안 : 사내이사 박영환 선임의 건

          5-2호 의안 : 사내이사 김동석 선임의 건

       6호 의안 : 감사 선임의 건

          6-1호 의안 : 감사 김종창 선임의 건

4. 주주의 의결권 대리행사에 관한 사항

   의결권 대리행사를 하고자 하는 주주께서는 주주총회 개시 전에 대리인을 통하여 의결권 대리행사를

   증명하는 서면(위임장)을 제출하여 주시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 인감증명서, 인감도장

   - 대리행사 : 위임장(인감도장날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

 


2020312

 


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