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임시주주총회 소집 공고

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20-09-02 16:29 no_profile SN BioScience 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 Hit: 167

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임시주주총회 소집 공고


당사는 상법 제365조와 정관 제24조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                                                                 - 아     래 -

 

1. 일 시 : 2020 9 17() 오후 2

 

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로54, 나동 422(시흥동, 판교제2테크노밸리기업성장센터)

 

3. 회의 목적사항

  가. 부의 안건

      제1호 의안 : 임원변경의 건

          제1-1호 의안 : 사내이사 정시영

          제1-2호 의안 : 기타비상무이사 조성우

      제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

 

4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주총회 참석장에서 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

5. 서면에 의한 의결권 행사

상법 제 368 조의 3 및 당사 정관 제 32 조의 2 에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다

서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 임시주주총회 소집통지서의 서면에 의한 의결권 행사 안내사항을 참조하시어 

투표용지에 의사를 표시하여 주주총회 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 인감증명서, 인감도장

- 대리행사 : 대리인의 신분증, 인감증명서, 대리위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및

인감증명서의 인감날인), 공증위임장(인감증명서의 인감날인)

 

7. 첨부

별첨1. 대리인 참석용 위임장

별첨2. 서면에 의한 의결권 행사서

별첨3. 공증위임장

 


2020 09 02 



주식회사 에스엔바이오사이언스

대  표  이  사     박   영   환