주주총회 소집통지(공고)

당사는 상법 제365조와 정관 제23조에 의거 제 7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로54, 나동 422호(시흥동, 판교제2테크노밸리기업성장센터)

3. 회의 목적사항

  가. 부의 안건

        제1호 의안 : 제 7기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표승인의 건

        제2호 의안 : 임원보수한도 승인의 건

        제3호 의안 : 이사 선임의 건

        제4호 의안 : 주식매수선택권부여의 건

        제5호 의안 : 정관 변경의 건

4. 주주의 의결권 대리행사에 관한 사항

의결권 대리행사를 하고자 하는 주주께서는 주주총회 개시 전에 대리인을 통하여 의결권 대리행사를

증명하는 서면(위임장)을 제출하여 주시기 바랍니다.

5. 서면에 의한 의결권 행사에 관한 사항

서면에 의한 의결권을 행사하고 하는 주주께서는 주주총회 개시 전에 서면에 의한 의결권 행사서를 제출하여 주시기 바랍니다

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 인감증명서, 인감도장

- 대리행사 : 위임장(인감도장날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

- 서면행사 : 인감증명서, 인감도장

 2024년 3월 14일

   주식회사 에스엔바이오사이언스

  대표이사 박 영 환