정기주주총회 소집통지(공고)

당사는 상법 제365조와 정관 제24조에 의거 제 4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아    래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오후 2시

2. 장 소 : 경기도 성남시 수정구 창업로54, 나동 422호(시흥동, 판교제2테크노밸리기업성장센터)

3. 회의 목적사항

   가. 부의 안건

        제1호 의안 : 제 4기(2020년 1월 1일~2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건

        제2호 의안 : 정관변경(주식매수선택권규정 변경)의 건

        제3호 의안 : 임원보수한도 승인의 건

        제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

        제5호 의안 : 외부전문가 주식매수선택권 부여 추인의 건

4. 주주의 의결권 대리행사에 관한 사항

의결권 대리행사를 하고자 하는 주주께서는 주주총회 개시 전에 대리인을 통하여 의결권 대리행사를 증명하는 서면(위임장)을 제출하여 주시기 바랍니다.

5. 서면에 의한 의결권 행사에 관한 사항

상법 제 368 조의 3 및 당사 정관 제 32조의 2 에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면의 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 

서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 정기주주총회 소집통지서의 서면에 의한 의결권 행사 안내사항을 참조하시어 

투표용지에 의사를 표시하여 주주총회 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증, 인감증명서, 인감도장

- 대리행사 : 위임장(인감도장날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

2021년 3월 11일

주식회사 에스엔바이오사이언스

대  표  이  사      박    영    환